3 октября произошла утечка секретной информации об офшорах 330 чиновников и политиков из 90 стран мира, включая 35 лидеров, 130 миллиардеров, торговцев оружием, поп-звезд и международных преступников. В файлах Pandora Papers фигурируют министры, мэры, послы, генералы, банкиры, советники президентов и сами президенты. Расследование вели 600 журналистов, состоящих в Международном консорциуме журналистов-расследователей, из 117 государств. Читайте сегодня в журнале USA.ONE:
Pandora Papers вскрыла "офшорный ящик"
Украинских политиков в нем больше всего и Владимир Зеленский не исключение.
Что такое Пандора Пейперс?
У журналистов ICIJ ушло 2 года на обработку 2,9 ТБ информации о 11,9 миллионах офшорных документов. Они посчитали, что их расследование финансовых махинаций политиков со всего мира открыло ящик Пандоры, отсюда и название - Pandora Papers. Документами, охватывающими 50 лет, журналисты поделились со 150 медиапартнерами, дав старт самому глобальному сотрудничеству в истории журналистики. В частности, в них содержится информация о более чем 29 тысячах бенефициарных собственниках, что в 2 раза больше владельцев офшоров, выявленных 5 лет назад в ходе расследования Panama Papers.
Благодаря Пандоре стало известно о 6,4 миллионах документах, 3 миллионах изображений, свыше миллиона электронных писем и около полумиллионе электронных таблиц. Кто стал источником утечки неясно, но сообщается, что это данные 14 офшорых компаний-регистраторов, расположенных на Британских Виргинских островах, Кипре, Панаме, ОАЭ, Белизе, Швейцарии и Сингапуре. Среди 336 политиков, обличенных в финансовых махинаций, больше всего украинских - 38. По оценке ICIJ, сумма скрытых доходов колеблется от 5,6 до 32 триллионов долларов. Из-за выведения средств в офшоры правительства стран ежегодно теряют около 600 миллиардов долларов.
Излюбленным местом сокрытия доходов среди политиков оказались Виргинские острова. С ними связано 950 офшорных фирм. Само по себе выведение денег в офшоры не преступление, но использование запутанной сети конфиденциальных компаний для перемещения средств и активов - прекрасный способ сокрытия доходов от преступной деятельности. Журналисты ICIJ раскрыли секретные сделки сотен миллиардеров и чиновников, а также десятков мировых лидеров по всему миру. Среди наиболее известных и влиятельных числится Владимир Путин, король Иордании Абдалла II и Владимир Зеленский.
Как президент Украины причастен к выводу денег из ПриватБанка?
Владимир Зеленский и его окружение может быть причастно к переводу 40 миллионов долларов от структур, связанных с Игорем Коломойским. Во время предвыборной кампании в 2019 году стало известно, что весной 2012-го "Квартал 95" зарегистрировал свыше 10 фирм на Британских Виргинских островах, Кипре и Белизе. Компанию Maltex Multicapital Corp поделили между фирмами Зеленского, братьями Шефирами и Андреем Яковлевым - сценаристом студии "Квартал 95".
Номинальным собственником фирмы значилась компания Davegra Limited, руководителем которой был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Это он подписал "трастовую декларацию", в которой фиксировались отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Т. е. фирма Баканова выступила номинальным собственником Maltex Multicapital Corp, чтобы скрыть Владимира Зеленского и его соратников.
Согласно Pandora Papers, 40 миллионов долларов были формальным взносом в уставной капитал компании. Структуры, перечислявшие "кварталовцам" деньги, подозреваются в отмывании финансов из ПриватБанка, совладельцем которого являлся Игорь Коломойский. Перевод денег осуществлялся посредством кипрского отделения ПриватБанка. Из документов становится ясно, что как минимум у одной компании "Квартала 95" был счет в этом банке. На вопрос "Зачем "кварталовцам" офшоры?" ответил только Борис Шефир:
"А задайте его законодателям, которые создали такую ситуацию. Бизнес находится под постоянной угрозой бандитов, приходящих к власти. В то время было крайне важно защитить свои интересы."
Что известно об офшорах Зеленского и его окружения?
В 2012 году Владимир Зеленский и его соратники создали сеть офшорных фирм, владеющую элитной недвижимостью в Лондоне, стоимость которой исчисляется миллионами долларов. Например, Сергей Шефир является собственником двух квартир в столице Великобритании, цена которых составляет больше 5 миллионов долларов. Сценарист студии "Квартал 95" Андрей Яковлев - владелец жилья за 2 миллиона. Всего в документах Pandora Papers значится минимум 681 собственник элитной недвижимости в Великобритании, из которых больше 10 - украинцы, скрывающие активы через офшорные фирмы.
В июне 2014 года через 6 дней после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь Анастасия приобрела в Лондоне квартиру стоимостью 4,6 миллиона долларов. Деньги она заняла в виргинской компании Future Definite Holdings Limited, владельцем которой является... ее отец Борис Ложкин. Минимум 9 объектов в Британии принадлежит Геннадию Боголюбову, чье имя замешано в скандале с выведением денег из ПриватБанка. В центре столицы имущество есть у Игоря Воронина и Александра Ярославского. Еще 5 объектов недвижимости записаны на дочь Сергея Кивалова, бывшего главы Центральной избирательной комиссии. Они были куплены в 1999-2003 годах через офшорные компании.
В 2016 году министр культуры Александр Ткаченко был генеральным продюсером телеканала "1+1" и получил четверть акций государственной киностудии в Одессе. В 2018 году его партнером был застройщик Андрей Ваврыш, который был заинтересован в строительстве недвижимости "для съемочных групп" на территории киностудии. Застройка была незаконной, но только до тех пор, пока Ткаченко не стал главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Следом Верховная Рада приняла закон об условиях приватизации государственных киностудий. Сам Ткаченко заявил, что в 2020 году продал свою часть банкиру Александру Морозову. Сумма сделки в декларации указана не была.
Как выводились деньги из ПриватБанка?
Частная переписка международных провайдеров Triden Trust и Cititrust говорит о том, что эти компании могут быть причастны к выведению финансов из ПриватБанка. Деятельность офшорных фирм, связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, была исследована контролирующими органами Белиза и Кипра еще до национализации ПриватБанка. Одна из таких компаний - Jarvis Trading Limited - в 2010 году получила в банке кредит на 86 миллионов долларов.
Год спустя финансовый мониторинг Белиза обратился в Cititrust, чтобы выяснить личность владельца Jarvis Trading Limited, но его имя в провайдере раскрывать отказались. В фирме Triden Trust оставили без ответа запрос властей Кипра насчет реального собственника компании Ravenscroft Holdings. Но и там, и там настоящими владельцами фирм были люди из окружения Коломойского.
Сеть офшорных компаний, согласно Пандоре Пейперс, была и у народного депутата Александра Гереги. По документам он и его жена являются собственниками 5 фирм на Кипре, которые принадлежат им через фонды Gold Taurus Stiftung и Fundationsanstalt. Компания Гереги Edlagor Enterprises Limited владеет сетью "Новацентр К" - строительно-хозяйственными гипермаркетами в Крыму, которые есть, в частности, в Симферополе и Севастополе.
В 2014 году представители Рината Ахметова обратились в Triden Trust с просьбой зарегистрировать 2 офшорных фирмы для приобретения самолета бизнес-класса Falcon 7X, чья стоимость превышает 50 миллионов долларов. Такой же самолет в свое время был у президентов России и Франции. Triden Trust сотрудничал с олигархом минимум до 2018 года.
Как на Pandora Papers отреагировали в Офисе Зеленского?
В Офисе президента Украины утверждают, что он соблюдает все нормы антикоррупционного законодательства, а офшорные схемы 2012 года были "особенностями рынка". Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил:
"Бизнес допрезидентских лет никогда не был связан с государственными деньгами или административными возможностями."
По его словам, после инаугурации Владимир Зеленский соблюдает требования антикоррупционного законодательства и у журналистов ничего на него нет после 2019 года. Советник Андрея Ермака говорит, что в расследовании Pandora Papers содержится "масса конспирологических привязок и допущений", а большую часть информации уже озвучивал во время выборов оппонент Зеленского Петр Порошенко.
"Странно реанировать эту информацию сейчас. Тогда у власти был Янукович, а министром экономики являлся Порошенко. В то время для бизнеса в стране было логичным защитить юридически свои компании и финансы от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников," - добавил он.
По словам Подоляка, бизнес студии "Квартал 95" остается "белым" и прозрачным. А попытки пристегнуть его к истории ПриватБанка являются чистой конспирологией и не основаны на фактах. Тем не менее, пока Владимир Зеленский имитирует борьбу с коррупцией и олигархами, Игорь Коломойский продолжает откусывать от своего бывшего имущества - ПриватБанка, пользуясь нереформированной судебной системой и полной стагнацией в расследованиях правоохранительных органов о финансовых махинациях в банке.
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях, а в комментариях расскажите, что вы думаете по этому поводу?