Закон и право: Мошенники получили бизнес-кредиты на COVID-19 на миллиарды долларов

Генеральный инспектор управления малого бизнеса (SBA), согласно отчету, подтвердил, что департамент мог распределить миллиарды долларов фирмам-мошенникам, заявляющим о финансовых затруднениях из-за пандемии COVID-19.

В отчете утверждается, что SBA ослабило бдительность, чтобы ускорить процесс утверждения ссуды, и не проверило незаконных заявителей.

«Чтобы ускорить процесс, управление «снизило ограничения» и ослабило внутренний контроль, что значительно увеличило риск мошенничества в программах», — говорится в отчете.

По состоянию на 31 июля SBA выделил $14,3 млрд. в виде ссуд на случай чрезвычайных ситуаций в связи с COVID-19 (EIDL) на счета, которые отличались от исходных банковских счетов, указанных в заявках на получение кредита; $62,7 млрд. в виде нескольких заявителей EIDL на COVID-19, использующих одни и те же IP-адреса, адреса электронной почты или банковские счета; около $1,1 млрд. в виде EIDL на COVID-19 и чрезвычайные авансовые гранты сомнительным предприятиям.

Согласно отчету, в некоторых случаях заявитель допускал ошибки при заполнении заявки. Например, указывал реквизиты банка в поле информации о банковском счете или наоборот. SBA же получал огромное количество заявок и, таким образом, не имело достаточно времени для проверки каждой из них.

«SBA пришлось обработать беспрецедентное количество заявок. Например, 31 марта 2020 года поступило более 680 тыс. заявок, это самое большое количество, которое SBA когда-либо получало за один день», — говорится в отчете.

Мошенники получили бизнес-кредиты на COVID-19 на миллиарды долларов обновлено: 2 ноября, 2020 автором: Илона Фаур
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Реклама
Реклама
Главные новости дня