По информации Минфина США, речь идет о серии нарушений. Министерство заявило, что банк провел через США платеж, связанный с закупками топлива и включавший в себя «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре».
Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.
В сообщении американского Минфина говорится, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Сумма совершенного в августе 2015 года платежа составила более 28 миллионов долларов.