на сайте ведомства.30 июля 2015 Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко.
Через неделю “дочка” Deutsche Bank провела платеж в 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес IPP.По информации Минфина США, банк провел большой платеж через США, который был связан с серией закупок мазута.
В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, сделанных в том же 2015 году в пользу ОАО “Краснодарский региональный инвестиционный банк”, который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.