Советник Путина и крестный его дочки — в расследовании о подозрительных финоперациях в США

Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Владимира Путина), получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, афишированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова.

В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.

В ведомство попадают данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках, говорится в расследовании.