Недавно стало известно о «сомнительных транзакциях», которые совершали российские бизнесмены и чиновники, близкие к президенту РФ Владимиру Путину.
Финансовая разведка США включила их в список секретных финансовых документов Минфина. Изображение взято с: pixabay.com Согласно утверждению представителей СМИ, у виолончелиста Сергея Ролдугина имеется несколько офшорных компаний, куда были направлены большие суммы денежных средств в иностранной валюте от госбанков России и крупных бизнесменов страны.
В рамках расследования #FinCENFiles стало известно, что в октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, которая связана с дирижером, получила $830 тысяч от Dulston Ventures (Кипр), объединённая с «Севергрупп», принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову.