dp.ru:
сообщили изданию в пресс-службе банка.Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон. Истцы обвиняют его в выводе активов из «Открытия» с помощью схемы с десятками офшорных компаний.
Как следует из иска, к делу причастны 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как "ОХ+", состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы "Открытие".
Остальные 125 использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег.В июле прошлого года банк "Открытие" в рамках иска о взыскании 289,5 млрд рублей с бывшего руководства потребовал суд наложить арест на имущество бывших топ-менеджеров.
Источник новостей указан в начале и в конце анонса. В рамках борьбы с фейками вы можете на новость, и мы рассмотрим жалобу в кратчайшие сроки.
Пожаловаться на новость
Читайте также
Набирает популярность:
Реклама