Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (друг Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии), получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, афишированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Об этом сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на секретные документы отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минфина США, которые попали к СМИ.
В основании платежа отмечается, что эти 830 тысяч долларов являются платой за продление договора займа. Стоит отметить, что в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) попадает информация обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.