Министерство юстиции требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине. Оба объекта оцениваются общей стоимостью $70 млн.
Соединенные Штаты подали два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды. Министерство утверждает, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), приобретенная с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег.
В жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком — одним из крупнейших банков Украины, незаконно присвоили миллиарды долларов. Оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк национализирован Национальным банком Украины.
В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний — прежде всего, в кипрском отделении ПриватБанка — до того, как перевели средства в Соединенные Штаты.
Также обвинение утверждает что в Соединенных Штатах они приобрели недвижимость и предприятия на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.
Майкл Салливан, адвокат Коломойского, сообщил The Washighton Post, что его клиент «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в исках, поданных министерством юстиции».