Министерство юстиции США 6 августа подало два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из Приватбанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег. «В жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие Приватбанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.
Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, и банк был национализирован», – говорится в пресс-релизе Минюста США, передает Интерфакс-Украина.
Согласно документу, экс-владельцев Приватбанка обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в США для покупки там активов.