Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в штатах Кентукки и Техас. В заявлении ведомства отмечается, что эта недвижимость «была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из Приватбанка на Украине, и подлежит конфискации».В исках утверждается, что Коломойский и Боголюбов «ограбили» Приватбанк на миллиарды долларов благодаря мошеннической схеме, которая действовала с 2008 года.
Часть полученных незаконных доходов, как утверждает Минюст США, была отмыта с помощью множества подставных компаний через кипрское отделение Приватбанка и переведена в США.
Там партнеры Коломойского через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмыли их через различные фонды, и на эти средства были приобретены бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе, заявило американское ведомство.«Мы возьмем $100 млрд у россиян».