сообщил Bloomberg. Среди совладельцев компании принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцевАгентство указывает, что сотрудники ФБР пришли по адресам, которые совпадают с расположением офисов Optima Management Group в Майами и Кливленде.
Во время операции никого не задержали. На фотографиях местного издания Cleveland Plain видно, что агенты забрали коробки из офиса.По данным BuzzFeed, федеральный суд Кливленда изучает финансовые схемы, в рамках которых крупные суммы переводились из украинского банка в США через сеть офшорных компаний.
Речь может идти о сотнях миллионов долларов. На эти деньги миллиардер приобрел отель на 484 номера в Кливленде, 21-этажное офисное здание и еще несколько небоскребов, сообщал портал в мае.«Мы возьмем $100 млрд у россиян».