Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении немецкой финтех-компании Wirecard, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Американские власти подозревают Wirecard в том, что она сыграла важную роль в манипуляциях с банковскими платежами на сумму $100 млн, связанных с онлайн-площадкой по продаже марихуаны.
Как пишет газета, двум бизнесменам уже предъявлены обвинения в сговоре с третьими лицами и платежными системами с целью ввести в заблуждение американские банки, чтобы те одобрили платежи по кредитным картам за покупку марихуаны.