finanz.ru:
Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в четверг иск на 2,37 млн долларов в федеральный суд столичного округа Колумбия против компаний, которые, по мнению Вашингтона, отмывали деньги от лица находящихся под санкциями банков КНДР.
Об этом говорится в распространенном заявлении Минюста. Иск был подан против сингапурской Velmur Management ("Велмур менеджмент"), китайской Dandong Zhicheng ("Даньдун чжичэн"), а также филиалов северокорейского Банка внешней торговли.
Все эти предприятия находятся в черном списке американского Минфина. По версии следствия, банки КНДР использовали полученные средства для закупок товаров и доступа к американскому финансовому рынку.
Источник новостей указан в начале и в конце анонса. В рамках борьбы с фейками вы можете на новость, и мы рассмотрим жалобу в кратчайшие сроки.
Пожаловаться на новость
Читайте также
Реклама