Банку поставили в вину, что он проводил недостаточную проверку финансовый операций, которые осуществлял Эпштейн. За четыре года он снял больше $800 тысяч наличными.
По мнению регулятора, такие действия должны были вызвать подозрение со стороны Deutsche Bank. В частности, деньги шли на оплату услуг русских моделей, расходы на проживание в отелях, на обучение молодых женщин, на адвокатов и выплаты соучастникам в сексуальных преступлениях.
Регулятор добавил, что штраф является первой мерой принудительного характера. Представители Deutsche Bank признали ошибку и заявили, что сожалеют о своем сотрудничестве с Эпштейном.