newdaynews.ru:

Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств.

Как передает корреспондент , в сети появился доклад ФБР, сделанный в мае текущего года, в котором сообщается о четырех случаях использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег.

Средства поступали с Каймановых островов, Ирландии, Люксембурга, Мексики и России. В последнем случае, по информации ФБР, некий частный фонд в Нью-Йорке получил более 100 млн долларов от российской компании, предположительно связанной с российской организованной преступностью.

Источник новостей указан в начале и в конце анонса. В рамках борьбы с фейками вы можете пожаловаться на новость, и мы рассмотрим жалобу в кратчайшие сроки.

Пожаловаться на новость

    Читайте также

    Реклама
    Главные новости дня