По заявлениям федеральной прокуратуры, два русскоязычных иммигранта зарабатывали миллионы мошенническим путем, с помощью финансовой схемы. Изданию Slavic Sacramento удалось узнать подробности по этому делу.
Владимир Пигида и Марина Бондаренко обвиняются в создании финансовой пирамиды, с помощью которой они обманули более 7 тыс. человек. Финансовая схема действовала через компанию Trend Sound Promoter, с помощью которой мошенники нелегально завладели миллионами долларов, а сама компания нанесла ущерб размером в 11 млн.
TSP была представлена, как обычный интернет-маркетинговый проект: преступники обещали участникам легкую работу на дому, которая приносит значительный доход при минимальной затрате усилий и без требования особых навыков. Пигида и Бондаренко уверяли, что это легитимная компания со своими инвесторами, которая занимается продвижением товаров и музыки в Интернете. На самом же деле, TSP была обычной финансовой пирамидой, основанной на email-маркетинге.
Мошенники продавали свою схему под видом интернет-маркетинговой программы для заработка на дому. Основной смысл такой работы заключался в продвижении музыки и разных товаров и услуг через программу интернет-маркетинга. В основу программы легла система рассылок по электронной почте, которая принадлежала самой компании. Промоутеры занимались рассылкой рекламных сообщений по специальному списку, который компания отправлял им ежедневно. Сообщение отправлялось с помощью клика, который стоил 40 центов. Это позволяло привлекать все новых участников, в основном, в числе их друзей и родственников. Вследствие широкого распространения, TSP продала значительное количество своих маркетинговых программ. В итоге, в конце 2013 и в начале 2014 года компания была вынуждена увеличить расходы на оплату работы промоутеров. К концу января 2014 года TSP продала пакетов на сумму в 21 миллион долларов, однако доход компании составил всего 400 тыс. долларов.
Для того, чтобы начать зарабатывать, новому участнику нужно было оплатить начальный взнос в размере от 150 до 12 350 долларов, а также ежегодный "административный сбор", который составлял 120 долларов. Кроме этого, покупатели были обязаны приобрести специальный "пакет" стоимостью 220 до 9 500 долларов, который позволял работать в качестве "независимого промоутера-дистрибьютора" (IPD). Суть схемы проста - чем выше стоимость пакета, тем больше покупатель может отправить сообщений, и в итоге, заработать. В 2014 году компания расширила количество пакетов до восьми, стоимостью от 150 до 12 350 долларов, при этом уменьшив норму рассылки сообщений для новых покупателей оригинальных семи пакетов. Большинство участников приобретало пакеты ценой свыше 1000 долларов, также были те, кто тратил более 5000.
Выводя деньги из компании различными способами, Пигида и Бондаренко тратили их на личные нужды, тщательно скрывая это от участников программы. В январе 2014 года мошенники перевели 1,45 млн. и 95 тыс. долларов со счета компании на счет контролируемых ими трастов Lakeshore Enterprise Trust и Villa Property Company Trust. Преступники утверждали, что эти деньги ушли на оплату задолженности их компании перед студией SoundT, однако стало известно, что на эти деньги пара приобрела дома на озере Вашингтон и оплатила начальный взнос на покупку кондоминиума в Сиэтле. Пигида и Бондаренко пытались обмануть суд по делам банкротства, давая ложные показания и скрывая истинные пути расходов TSP.
На данный момент компания Trend Sound Promoter AMG, Corp. считается неактивной. Ее офис был зарегистрирован 28 ноября 2012 года в городе Бельвью, штат Вашингтон, с филиалом в Маями. Спустя 2 года, 25 апреля 2014-го TSP подала заявление о банкротстве. За время существования TSP, от махинаций Пигиды и Бондаренко пострадало около 1 850 жителей штата Вашингтон и примерно 6 750 человек из разных стран по всему миру. Основной целью мошенников были представители русскоязычной диаспоры, как и в США, так и по всему миру.