Житель Джорджии обвиняется в мошенничестве с женщиной из Виргинии на сумму более $6,5 миллионов после того, как он завел с ней романтические отношения через сайт знакомств.
Как сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США, 35-летний Ннамди Марцелл Мгбодиле из Мариэтты (штат Джорджия) был обвинен в 20 случаях банковского мошенничества, отмывании денег и заговоре с целью совершения банковского мошенничества.
«Онлайн-мошенничество и мошенничество с использованием деловой электронной почты все чаще становятся методом транснациональных злоумышленников, нацеленных на жителей и компании США, - сказал прокурор Бёнг Пак. - В этом случае пострадавшая потеряла миллионы. Это серьезное напоминание о том, что пользователи сайтов знакомств должны проявлять крайнюю осторожность, если кто-то просит у них денег в сети или по телефону».
Как сообщили прокуроры, в ноябре 2017 года жительница Виргинии, у которой был значительный трастовый фонд, познакомилась с Мгбодиле на сайте знакомств, где он изображал из себя мужчину по имени Джимми Дир.
Пара переписывалась около месяца. В обвинительном заключении говорится, что «Дир» сказал женщине, как сильно хочет быть с ней, но для начала ему нужен капитал. Он добавил, что является менеджером хедж-фонда с большой комиссией, и ему нужно, чтобы женщина выступила в качестве его «представительного партнера».
В течение шести недель пострадавшая совершила около 25 электронных переводов на общую сумму более $6,5 миллионов на счета фальшивых компаний, которые контролировал мошенник.
После того, как средства попали на счета, Мгбодиле перевел их на счета в Китае и Ближнем Востоке.