ФБР занимается расследованием бизнеса украинского олигарха Игоря Коломойского, который находится в конфронтации с нынешним президентом страны Петром Порошенко. Об этом The Daily Beast сообщили три источника, знакомые с вопросом.
Следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления известного бизнесмена, в том числе связанные с отмыванием денег. Согласно инсайдерам, расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно.
Коломойский, который также был главой Днепропетровской области во время правления Порошенко, в настоящее время не обвиняется ФБР в совершении преступления.
Его адвокат Майк Салливан сказал The Daily Beast, что «Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах. Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, которое утверждало, что банк был на грани краха. Эта информация оказалась ложной».
Согласно Kyiv Post, прокуратура северного округа Огайо также участвует в расследовании, поскольку именно там у Коломойского были инвестиции.
Олигарх является основателем бизнес-группы Privat и бывшим владельцем одного из крупнейших коммерческих банков Украины — «ПриватБанка». В 2016 году власти национализировали банк в рамках расследования 2014 года о расхищении денег. Коломойский открыто критиковал нынешнюю политику своей страны и ее гаранта.
Согласно FT. Law, олигарх, чей капитал Forbes оценивает в $1,2 млрд, живет в Тель-Авиве. Правоохранительные органы утверждают, что его нахождение там может осложнить любую попытку выдачи со стороны США.