Политика: США обвиняют МТС и Гульнару Каримову в коррупции и отмывании денег

Российская телекоммуникационная компания МТС заплатит Минюсту США $850 млн штрафа в рамках сделки по урегулированию обвинений в коррупции и отмывании денег. Второй обвиняемой по «узбекскому делу» американской прокуратуры проходит дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Политика: Гульнара Каримова
Минюст СЩА обвиняет Гульнару Каримову во взятках и отмывании $865 млн.

Как утверждает Минюст США в официальном заявлении, МТС (точнее, его дочерняя фирма в Узбекистане) вступил в сговор с Гульнарой Каримовой и выплатил ей свыше $865 млн в качестве взяток. За это она, используя политическое влияние своего отца — президента республики, обеспечила компании преференции и комфортные условия для того, чтобы она могла стать ведущим телекоммуникационным оператором в стране. В дальнейшем полученные таким образом средства Каримова пыталась отмыть через финансовые учреждения США, в связи с чем вся схема и попала в поле зрения Управления внутренней безопасности США (HSI), органов юстиции и Комиссии по ценным бумагам.

Сегодня МТС, признав ответственность по делу, согласился на сделку и выплату штрафа. Позиция Каримовой пока не известна.

Специальный агент HSI в Вашингтоне Вильянуэва говорит в заявлении, что «коррупция на этом уровне отравляет нашу честность как участника мирового рынка. Благодаря нашим совместным действиям в HSI и IRS-CI преступления Каримовой и Ахмедова будут представлены перед нашим судом, и такая коррупция больше не будет проникать через наши границы». «В связи с ростом глобализации и упрощением перемещения средств преступники считают, что их финансовые трансакции невозможно отследить, но это не так, — добавил представитель IRS-CI. — Мы продолжим расследовать нарушения Закона о коррупции за рубежом, чтобы финансовые институты нашей страны не использовались в преступных целях. Мы полны решимости преследовать всех, кто занимается коррупцией, отмыванием денег и взяточничеством ради своей личной выгоды и за счет правительства США».

Прокурор по Южному округу Джеффри Берман заявил, что, «проводя многомиллионные взятки через финансовую систему США, компании и отдельные обвиняемые пытались склонить мировую экономику в свою пользу и пополнить свои карманы. Но они сейчас за это расплачиваются. Сегодня мой офис и наши партнеры по правоохранительной деятельности посылают смелый и недвусмысленный сигнал о том, что финансовая система США не занимается бизнесом с целью подкупа иностранных граждан или отмывания денег. Это Бюро готово предотвращать, преследовать и наказывать иностранные коррупционные действия, где бы это ни происходило».

Президент МТС Алексей Корня выступил с официальным комментарием ситуации: «Заключение соглашения демонстрирует готовность компании подтвердить, что ее политика, процессы и процедуры строго соответствуют требованиям применяемого антикоррупционного законодательства. Усилия, предпринятые МТС для улучшения работы комплаенс-программы и внутреннего контроля, были отмечены DOJ в соглашении».

США обвиняют МТС и Гульнару Каримову в коррупции и отмывании денег обновлено: 20 августа, 2019 автором: Александр Брежнев
Нажмите, чтобы поделиться новостью
USA.ONE

В Канзасе в окружном суде в Уичито присяжные единогласно признали россиянку Богдану Осипову (Мобли), виновной в вымогательстве и похищении детей. Эрик Мелгрен, федеральный окружной судья, утвердил состав присяжных в этот понедельник (некоторые посчитали знаковым для этого процесса, что среди 12 присяжных - 9 мужчин). Интересы обвиняемой представляли новые адвокаты, принявшие дело меньше месяца назад - Мердок Уолкер и Джошуа Лоутер из Атланты.
USA.ONE

Российская Федерация рассматривает вопрос о том, стоит ли временно отключиться от всемирной веб-сети, чтобы проверить возможность автономного управления интернетом в случае серьезной кибератаки.
Реклама
Реклама
Реклама
Главные новости дня