Политика: Служба гражданства и иммиграции США навсегда закрывает офис в Москве

14 февраля в Москве по подозрению в мошенничестве был задержан основатель Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви. Об этом агентству Reuters сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Калви — гражданин США, но уже несколько лет живет в Москве.

По информации «Интерфакса», сегодня, 15 февраля, Басманный суд решит, останется ли бизнесмен под стражей.

Также в деле фигурируют: партнер инвестгруппы Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, который также проходит как подозреваемый, дал показания по делу, раскрыв всю схему преступления, пишет «Интерфакс». Детали пока не раскрываются, но речь якобы идет о хищении более 2,5 млрд рублей ($375 млн).

«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств», — заявил следователь во время рассмотрения ходатайства об удержании под арестом 6 подозреваемых.

В случае признания Калви и остальных фигурантов дела виновными по в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), им грозит тюремный срок до 10 лет.


Baring Vostok Capital Partners была основана в 1994 году и сегодня является крупнейшей инвестиционной группой, работающей в самых разных отраслях: промышленность, потребительские товары, СМИ, финансовые услуги. Основной регион деятельности — постсоветское пространство. В группу, в частности, входят банк «Восточный», «Вкусвилл», OZON, «Новомет», Etalon Group, «ЭР-Телеком» и Gett.

В России задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви. Американца подозревают в мошенничестве обновлено: 20 августа, 2019 автором: Катерина Москалец
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Главные новости дня