Департамент юстиции США выдвинул обвинения против Леонида Тейфа, его супруги и еще троих россиян, задержанных в разные дни в течение этого декабря. Сейчас за решеткой оба супругов Тейфы, супруги Тимофеевы и Алексей Поляков.
57-летний Леонид Тейф, возглавлявший российский Военторг в 2010-2012 годы, изначально попал в поле зрения американских правоохранителей как заказчик убийства. Он заподозрил сына экономки, работавшей в его особняке в Северной Каролине, в романе со своей женой. Супруг из ревности захотел расправиться с возможным обидчиком и попытался нанять исполнителя. В качестве такового к нему в доверие вошел агент, который сделал запись разговора с Тейфом, а потом зафиксировал момент передачи аванса.
6 декабря недешевый и хорошо укрепленный особняк Тейфа в Рэйли взяли штурмом. При обыске агенты нашли незарегистрированный пистолет со сбитым номером. Леонид Тейф был задержан. Однако вскоре прошли аресты еще нескольких его знакомых и партнеров. На днях Роберт Хигдон-младший, прокурор США по восточному округу Северной Каролины, помимо подготовки убийства, вынес обвинение Тейфу и еще четверым россиянам в отмывании денег, коррупционных преступлениях и нарушении миграционного законодательства.
Как говорится в обвинительном заключении, Леонид Тейф, в бытность замглавы российского Военторга, принуждал контрагентов выплачивать ему откаты. Полученные таким образом $150 млн он нелегально ввез в США, где преступным путем легализовал. Алексей Тимофеев помогал ему в переводе и легализации средств в США, в том числе через компанию Transportation Incorporated в Иллинойсе. Всего упоминается 70 различных банковских счетов, через которые проходили деньги. Также всем пятерым вынесено ряд обвинений в нарушении миграционного законодательства при въезде в США и оказании помощи в незаконном въезде в США другим лицам. В итоге прокурор Роберт Хигдон-младший считает адекватной мерой наказания для Леонида Тейфа 20 лет тюрьмы. Имущество Тейфов (примерно на $39 млн) может быть конфисковано.
На заседании суда в четверг упоминался как партнер Тейфа американский бизнесмен Джон Патрик Коттер. Представители ФБР уверяли, что он участвовал в переговорах с американскими чиновниками в интересах Тейфа, однако он не задержан и ему обвинение не выдвинуто.