В создании финансовой пирамиды признал себя виновным 45-летний Джейсон Ниссен.
Исполнительный директор National Event Co., а в прошлом учитель математики привлекал сторонние средства — якобы для покупки билетов на концерты и спортивные матчи, сообщает Bloomberg. Инвесторы соблазнялись высокими процентами, которые бизнесмен обещал выплачивать по результатам перепродажи билетов на популярные мероприятия. Между тем новыми вкладами Ниссен рассчитывался по старым долгам — в точности по мошеннической схеме Понци.
Так, компания по оптовой продаже брильянтов Taly USA Holdings Inc. предоставила для приобретения билетов на Ultimate Fighting Championship более $1,9 млн. Однако из этой суммы Ниссен использовал по целевому назначению лишь $43 тыс., а $1,5 млн перевел на личный банковский счет и еще $383 тыс. на счет другой своей компании.
В суде мошенник признал свою вину. Теперь ему предстоит вернуть обманутым инвесторам около $70 млн и уплатить штраф в размере $250 тысяч.
Отдельно надо рассказать о схеме Понци. Название она получила от своего создателя — итальянца Чарльза Понци, эмигрировавшего в начале XX века в США. Идея создать финансовую пирамиду к нему пришла после того, как он по почте получил от одного из испанских бизнесменов международный ответный купон — таким образом осуществлялся обмен валют. Соотношение обменных курсов позволяло выгодно перепродавать в США купоны, купленные в странах Европы.
Основанная ушлым итальянцем компания выдавала долговые расписки, в которых обязывалась через 90 дней выплачивать по $1500 на каждые полученные $1000. Деятельность ее держалась на притоке новых вкладчиков. Летом 1920 года один из вкладчиков через суд потребовал от Понци 50% прибыли его компании. На основании иска суд заморозил ее средства на банковских счетах. 26 июля Понци объявил о приостановке приема вкладов в связи с налоговой проверкой. Это было ошибкой: вкладчики ринулись забирать деньги — и пирамида вскоре рухнула.