Новости Америки на русском языке. События и происшествия в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах США.

С Trump Ocean Club International Hotel and Tower в Панаме оказались связаны брокеры, покупатели и инвесторы, которых подозревают в распространении наркотиков, отмывании денег и связях с преступными организациями постсоветского пространства, согласно расследованию NBC News и Reuters.

Бывший сотрудник отдела по финансовым преступлениям в Панаме, Маурицио Кебалло, назвал отель "машиной для отмывания денег".

Организация Трампа не была застройщиком и нет доказательств, что члены семьи нынешнего президента были связаны с нелегальной деятельностью или знали что-то о криминальном прошлом партнеров по проекту. Компания занималась лицензированием бренда и предоставлением управленческих услуг.

Бразильский продавец недвижимости Алехандро Вентура Ногейра, которого обвиняют в мошенничестве, признался NBC News в том, что он участвовал в схеме по отмыванию денег. Трамп, по его словам, никогда не задавал вопросы про покупателей или источник их дохода.

The Reuters считает, что именно благодаря этому брокеру Трампу удалось создать успешное международное предприятие. Ногейра был ответственен за значительную часть предварительных продаж проекта. После 3 лет работы с Trump Ocean Club, его арестовали панамские власти по обвинению в мошенничестве, которое не было связано с Трампами. Ногейру выпустили под залог в $1.4 миллионов, после чего брокер сбежал из страны.

Embed from Getty Images

 

Он заявил, что лично не отмывал деньги в проекте Трампа. Это делали партнеры и инвесторы, которые были связаны с "русской мафией".

Эксперты заявляют, что в этом деле осталось ещё много вопросов. Артур Миддлмисс, бывший помощник окружного прокурора в Манхэттене и бывший глава глобальной антикоррупционной программы JPMorgan, считает, что любой, кто занимается бизнесом, должен проявлять должную осмотрительность в отношении лиц, участвующих в их предприятиях. Если человек этого не делает, то стоит помнить о возможных последствиях.

Дочь Дональда Трампа Иванка заявила, что их компания не принимала участие в финансировании проекта и не участвовала в сделках о продаже.

Embed from Getty Images
Reuters: Trump Ocean Club связан с отмыванием денег обновлено: Ноябрь 17, 2017 автором: Анастасия Блиндюк
Теги:  
Читайте нас в "Яндекс Новости"
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Комментарии:

  1. Красиво промывают мозги... 🙂 Пямо в статье пишут:Организация Трампа не была застройщиком и нет доказательств, что члены семьи нынешнего президента были связаны с нелегальной деятельностью или знали что-то о криминальном прошлом партнеров по проекту. Зато какой красивый заголовок:Trump Ocean Club связан с отмыванием денег и много фоток Трампа с семьей и фоток его недвижимости :)))

    20.11.2017 в 23:19
    Ответить

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
В начало

Независимые новости
Америки на русском

подпишитесь, чтобы первыми получать
рассылку срочных новостей, это бесплатно
Спасибо большое за подписку!
Спасибо, я уже подписан
подписываясь, я соглашаюсь получать на мой почтовый ящик
еженедельную рассылку USA.ONE

Вы используете блокировщик рекламы!

Мы не можем запомнить вас из-за включенного блокировщика рекламы. Чтобы больше не показывать подобные окна, пожалуйста, добавьте сайт https://usa.one/ в исключения блокировщика рекламы и у вас появится возможность отключения всплывающих окон в вашем браузере.