С Trump Ocean Club International Hotel and Tower в Панаме оказались связаны брокеры, покупатели и инвесторы, которых подозревают в распространении наркотиков, отмывании денег и связях с преступными организациями постсоветского пространства, согласно расследованию NBC News и Reuters.
Бывший сотрудник отдела по финансовым преступлениям в Панаме, Маурицио Кебалло, назвал отель "машиной для отмывания денег".
Организация Трампа не была застройщиком и нет доказательств, что члены семьи нынешнего президента были связаны с нелегальной деятельностью или знали что-то о криминальном прошлом партнеров по проекту. Компания занималась лицензированием бренда и предоставлением управленческих услуг.
Бразильский продавец недвижимости Алехандро Вентура Ногейра, которого обвиняют в мошенничестве, признался NBC News в том, что он участвовал в схеме по отмыванию денег. Трамп, по его словам, никогда не задавал вопросы про покупателей или источник их дохода.
The Reuters считает, что именно благодаря этому брокеру Трампу удалось создать успешное международное предприятие. Ногейра был ответственен за значительную часть предварительных продаж проекта. После 3 лет работы с Trump Ocean Club, его арестовали панамские власти по обвинению в мошенничестве, которое не было связано с Трампами. Ногейру выпустили под залог в $1.4 миллионов, после чего брокер сбежал из страны.
http://gty.im/855966578
Он заявил, что лично не отмывал деньги в проекте Трампа. Это делали партнеры и инвесторы, которые были связаны с "русской мафией".
Эксперты заявляют, что в этом деле осталось ещё много вопросов. Артур Миддлмисс, бывший помощник окружного прокурора в Манхэттене и бывший глава глобальной антикоррупционной программы JPMorgan, считает, что любой, кто занимается бизнесом, должен проявлять должную осмотрительность в отношении лиц, участвующих в их предприятиях. Если человек этого не делает, то стоит помнить о возможных последствиях.
Дочь Дональда Трампа Иванка заявила, что их компания не принимала участие в финансировании проекта и не участвовала в сделках о продаже.
http://gty.im/487638711