На прошлой неделе удача повернулась спиной к двум нью-йоркцам, которые на протяжении нескольких лет становились победителями лотереи, что позволило одному из них увеличить свой капитал на $1.48 миллиона, а второму – на $273,139. С другой стороны, можно сказать, что фортуна никогда и не была на их стороне, ведь Эдуардо Моран-Баррера и Нил Фергюсон так ни разу и не выиграли. Честным путем.
Мужчины обогащались благодаря использованию нехитрой, но рабочей схемы мошенничества, основанной на нежелании реальных победителей платить алименты на содержание ребенка, погашать свою задолженность по налогам или компенсировать оказанную им социальную помощь.
Дело в том, что по законодательству штата Нью-Йорк, те, кто выиграл в лотерею сумму более $600, обязаны, прежде всего, погасить все задолженности за последние десять лет, а уже потом могут получить свой приз. В противном случае местные власти удержат 100% из их выигрыша в пользу выплаты алиментов и погашения задолженности, или 50% – для компенсации оказанной социальной помощи.
Поэтому Моран-Баррера и Фергюссон стали выкупать у победителей-должников их выигрышные лотерейные билеты, а затем предъявляли их как собственные и забирали призы. При этом никакие налоги ими не уплачивались.
За период с 2012 по 2016 год Эдуардо Моран-Баррера приобрел 686 выигрышных билетов общей суммой $1.48 миллиона от 209 различных нью-йорских лотерейных ритейлеров. Куда меньше билетов за те же годы удалось выкупить Нилу Фергюсону – 91, соответственно, и общая сумма, полученная им у 39 ритейлеров, гораздо ниже, чем у «коллеги» – $273,139.
А в феврале 2017 года Фергюсон выкупил билет с выигрышем в $5,000, однако зачем-то представился именем первоначального владельца и подделал его подпись. Но поскольку реальный победитель «задолжал» штату $172,600, то Нил Фергюсон ничего не получил.
В этом году на «след» мошенников удалось выйти нью-йоркской Комиссии по азартным играм и Департаменту налогообложения и финансов штата Нью-Йорк. В прошлый четверг, 8 июня, правоохранительные органы арестовали Моран-Баррера и Фергюсона.
“Мы благодарим Комиссию по азартным играм за сотрудничество с нами по ограничению таких типов схем, которые лишают семьи с детьми средств поддержки, а нью-йоркских налогоплательщиков – жизненно-важных услуг”, – сказала Нони Мэнион, сотрудница Департамента.
На судебном заседании в округе Олбани Эдуардо Моран-Баррера предъявили обвинение в налоговом мошенничестве 2-й и 3-й степени, а также в неподаче налоговой декларации, а Нилу Фергюсону – в налоговом мошенничестве 3-й и 4-й степени. На данный момент их вина еще не доказана, и поэтому пока не вынесен судебный приговор. Тем не менее, мужчины по-прежнему находятся под арестом.
Помимо этого, благодаря усилиям Комиссии по азартным играм были приостановлены лицензии семи лотерейных ритейлеров, которые были соучастниками Фергюссона и Моран-Барреры.