Жительница Нейпервилла, Иллинойс, 36-летняя Нандита Чаттерджи и ее 34-летний шурин Нейл Варма из Нью-Йорка обвиняются в мошенничестве и присвоении миллионов долларов, - заявили в департаменте юстиции США.
Начиная с 2011 года, Чаттерджи была президентом и генеральным директором CS Management, Inc. на Oakbrook Terrace, а Варма - финансовым директором. Парочка также управляла Chatterjee Pharmaceuticals, компанией, предположительно действующей в Индии.
Установлено, что злоумышленники получали деньги от инвесторов, а когда приходило время расплачиваться, брали средства у других инвестиционных компаний (например, Fidelity Investments), подделывали чеки, - сообщает Chicago Suntimes.
Кроме того, в рамках этой схемы Нандита Чаттерджи представлялась еще и адвокатом, а гонорары переправляла на счета своего шурина. Прокуроры также рассказали, что Чаттерджи и Варма устраивали благотворительные концерты и фандрайзинги, а полученные пожертвования тратили.
Всего за это время пара потратила более 12 миллионов долларов. И Чаттерджи, и Варме предъявлены обвинения в мошенничестве, банковском мошенничестве, отмывании денег, использовании поддельных чеков, незаконной денежной транзакции.
Если они будут признаны виновными по всем статьям, их приговоры могут превысить 300 лет тюремного заключения.
Первое судебное заседание по этому делу состоится 28 июня в федеральном суде Чикаго.