Мошенничество, жертвами которого стали многие торговцы драгоценностями из Нью-Йорка, Лас-Вегаса и Мумбаи, наконец-то раскрыто. Расследование продолжалось с 2015 года при участии ФБР, полиции Нью-Йорка, пограничных служб и прокуратуры. Способов совершения преступлений было огромное множество: оптовых продавцов бриллиантов преступники склоняли к использованию их услуг доставки, выписывали незаконные чеки, подделывали документы, а, порой, и просто скрывались, захватив с собой чужие бриллианты. Впоследствии драгоценные камни продавались через Diamond District в Манхэттене. Общая стоимость нанесенного ущерба составляет около 10 миллионов долларов, но и эта сумма не окончательна.
Во вторник преступники были задержаны сотрудниками ФБР, 9 из них оказались гражданами России. Имена задержанных обнародованы полицией, это:
- Гедель Сезанаев, прозвище «Гэри»
- Марк Муллакандов
- Альберт Фузайлов
- Иманил Муратов, прозвище «Эдди»
- Манаше Сезанаев, прозвище «Майкл»
- Натан Ицхаки
- Аркадий Исраилов
- Али Джавиднежад
- Марк Натанзон
- Шолом Муратов
- Менахем Абрамов
- Низамуден Акбари
Слушание по делу состоится в среду.