В США раскрыта афера, жертвой которой стали 15 000 человек

Федеральные власти США заявили о раскрытии масштабной аферы с использованием индийских колл-центров. Мошенники звонили гражданам США под видом сотрудников Налогового управления (IRS) или сотрудников миграционной службы министерства внутренней безопасности и требовали деньги.

Всего в обвинительном акте упоминаются 56 подозреваемых, 24 из которых - граждане США, остальные - из Индии. В схеме было задействовано пять индийских колл-центров, расположенных в Ахмадабаде.

Уже известно, что дело будет рассматриваться Федеральным окружным судом штата Техас. На данный момент под арестом находятся 20 человек.

Мошенническая схема действовала следующим образом. Звонившие, представлявшиеся сотрудниками различных органов, угрожали потерпевшим арестом в случае неуплаты не существующих налогов или непогашенной задолженности, возникшей перед государством.

При этом потерпевшему назывался счет, не имеющий ничего общего с государственными органами, на который следовало перевести деньги. Соучастники на территории США, на которых были оформлены соответствующие банковские карты, получали деньги потерпевших, легализировали их и переводили в Индию на счет организаторов аферы. За это американские посредники получали свой процент.

В большинстве случаев потерпевшими были пожилые люди или иммигранты, опасающиеся депортации в случае отказа оплатить фальш-долг. Отбор потенциальных жертв производился посредством анализа баз данных с телефонами и прочими личными данными, покупаемыми мошенниками у агрегаторов, брокеров или маркетинговых компаний.

Криминальная сеть по праву может называться старожилом криминального рынка, ведь «работа» ее продолжалась около 4 лет.  Масштабы аферы также впечатляют: более 15 000 потерпевших перевели аферистам около $300 млн. Одна из жертв передала им $136 000 одним платежом.

Злоумышленники не ограничивались одними лишь телефонными звонками и угрозами. К примеру, в одном из случаев, когда мужчина не мог найти деньги, чтобы заплатить преступникам – те позвонили в службу 911 и сообщили о том, что этот мужчина вооружен и планирует вооруженное нападение на представителей полиции.

"Это представляет собой транснациональную проблему и показывает, что современные преступники угрожают американцам как внутри страны, так и из-за рубежа'', - сказал помощник генерального прокурора Лесли Колдвел.

Во многих случаях злоумышленники были и вовсе безжалостны. Например, в Сан-Диего преступники потребовали у 85-летней старушки выплатить $12 300 за якобы обнаруженные налоговые нарушения под угрозой ареста.

Иногда преступники отходили от традиционной «легенды» и предлагали сделать жертвам определенные взносы для того, чтобы получить фальшивые гранты или кредиты.

Власти предупреждают, что ни миграционные, ни какие-либо иные службы не совершают подобного рода звонков. В случае необходимости вам назначат официальную встречу, но никто не потребует оплатить долги и штрафы по телефону.

Также власти заявляют, что угроза на сегодняшний день не миновала. Центров, осуществляющих незаконную мошенническую деятельность в отношении граждан США, очень много. Несмотря на недавние крупные рейды правоохранителей Индии и выявление ими нескольких десятков различных колл-центров, работающих в рамках преступной схемы, сотни остаются неустановленными.